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[多选题]
在客户洗钱风险评估中,行业/职业风险子项需要考虑以下哪些要素?()
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊的金融监管风险
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A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业现金密集程度
D.特殊的金融监管风险
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户,营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险