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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城
市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。()
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A.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。
C.保险公司、保险资产管理公司。
D.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
E.信托投资公司、财务公司、资产管理公司。
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
A.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.金融机构内部调拨资金
D.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
F.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
A.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。
B.证券公司、期货公司、基金管理公司。
C.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。
D.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、拍卖行、货币经纪公司、贷款公司。
A.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社
B.证券公司、期货公司、基金管理公司
C.保险公司、保险资产管理公司
D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司
