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第2题
根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列哪些措施？( )
A.限制资产转让
B.限制分配红利
C.责令暂停部分业务
D.促成机构重组
第4题
银行业金融机构有下列哪些情形之一的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任()。
A.未经批准变更、终止的
B.未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的
C.拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的
D.严重违反审慎经营规则的
第5题
《银行业金融机构数据治理指引》规定，对数据治理不满足法律法规、审慎经营规则要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可采取以下措施：（)。
A.要求其制定整改方案，责令限期改正
B.与公司治理评价结果或监管评级挂钩
C.依法采取监管措施及实施行政处罚
第7题
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院的反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（)
第8题
业务经营活动不受地域限制的银行业金融机构（全国性金融机构），申请开办电子银行业务或增加、变更需要审批的电子银行业务类型，应由其（）申请
A.总行（公司）统一向中国银监会
B.总行（公司）向所在地中国银监会派出机构
C.法人机构向所在地中国银监会派出机构
D.法人机构向中国银监会
第9题
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构()。
A、责令限期改正
B、对直接责任人员给予纪律处分
C、处20万元-50万元罚款
D、处1万元-5万元罚款
第10题
银行业金融机构拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的，怎样进行处理？()
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.构成犯罪的，依法追究刑事责任
D.取消高管人员任职资格
