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[判断题]

我国是金融行动特别工作组（FATP)的正式成员。（)

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第1题

中国不是以下哪个国家反洗钱组织的成员

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱组织

C.艾格蒙特集团

D.欧亚反洗钱组织

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第2题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第3题

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月成为（）正式成员国。

A.金融行动特别工作组

B.亚太反洗钱小组

C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

D.欧洲理事会反洗钱专家特别委会

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第4题

金融行动特别工作组发挥着全球反洗钱国际标准制定者的重要作用。（）

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第5题

金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么？

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第6题

金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

A.1989-10-1

B.1990-2-1

C.1996-6-1

D.1996-2-1

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第7题

2012年，金融行动特别工作组（FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的（)项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第8题

专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是错A对错，它的中文简称是（)。

A.艾格蒙特集团

B.金融情报中心

C.金融行动特别工作组

D.沃尔夫斯堡集团

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第9题

金融行动特别工作组全会讨论通过新版的《四十条建议》是在（）

A.2012年1月1日

B.2012年2月1日

C.2003年6月1日

D.2004年10月1日

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