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[多选题]

电信网络诈骗主要犯罪产业链()

A.组织他人办理买卖银行卡

B.组织他人办理买卖手机卡

C.骗得赃款转账、取款

D.买卖公民信息

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第1题
目前,我行个人客户在网上银行不能办理的业务是哪一项?()

A.转账汇款

B.外汇买卖

C.申请贷款

D.基金买卖

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第2题
下列行为属于内幕交易的有()。

A.内幕人员利用内幕信息买卖证券

B.内幕人员根据内幕信息建议他人买卖证券

C.内幕人员向他人泄露内幕信息,他人利用该信息进行内幕交易

D.非内幕人员根据其获得的内幕信息买卖证券或建议他人买卖证券

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第3题
下列哪些行为属于内幕交易行为? ()

A.内幕人员利用内幕信息买卖证券

B.内幕人员根据内幕信息建议他人买卖证券

C.内幕人员向他人泄露内幕信息,使他人利用该信息进行内幕交易

D.非内幕人员根据其获得的内幕信息买卖证券或建议他人买卖证券

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第4题
下列哪些行为属于内幕交易行为?( )

A.内幕人员利用内幕信息买卖证券

B.内幕人员根据内幕信息建议他人买卖证券

C.内幕人员向他人泄露内幕信息,使他人利用该信息进行内幕交易

D.非内幕人员根据其获得的内幕信息买卖证券或建议他人买卖证券

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第5题
目前国内洗钱犯罪活动形式依然严峻,以下属于利用信息网络实施线上不法活动的是()。

A.电信诈骗

B.网络赌博

C.线上直播

D.毒品买卖

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第6题
商业银行是以接受存款、提供贷款和办理()为基本业务的金融机构。

A.支付结算

B.转账结算

C.储蓄存款

D.证券买卖

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第7题
办银行卡时要小心,不要贪图赠品而办理银行卡,但是可以通过他人办理银行卡。()

办银行卡时要小心,不要贪图赠品而办理银行卡,但是可以通过他人办理银行卡。()

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第8题
根据《民法总则》的规定,关于自然人民事权利的规定,任何组织和个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法()他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

A.收集

B.加工

C.使用

D.传输

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第9题
“外汇买卖”科目核算和反映本行办理代客户外汇买卖业务产生的人民币和外币之间资金买卖情况。()
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第10题
一般情况下,办理跨行转账业务不需要银行卡组织的参与。()
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