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[判断题]

客户在同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,需分别进行联网核查。()

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第1题
客户当日在同一网点同一柜员连续办理多笔需要联网核查身份证信息的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务仍需进行联网核查。()
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第2题
企业网银客户申请开通银企对账网银业务,网点柜员对客户提供的资料,须()

A.核对经办人身份证

B.核对经办人身份证,并留存复印件

C.对经办人身份信息进行联网核查

D.对经办人身份信息进行联网核查,并留存联网核查结果

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第3题
经办网点受理客户正式挂失时,应按规定对其身份证件进行联网核查,并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章(签名或盖章,下同)。对已在本网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查,也无需再注明核查情况。()
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第4题
在移动PAD上办理账户的开立、综合签约都需要先进行联网核查,市民卡激活则无需进行联网核查。()
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第5题
根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,柜员小兴在进行企业信息联网核查时,可仅凭客户开户资料中填写的手机号进行相应的手机号码信息联网核查。()
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第6题
各网点为办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,网点应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第7题
客户办理对私业务时,所持一代居民身份证存在疑义信息,且无法当场提供有效证件辅佐,营业网点应()

A.暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐后再办理。

B.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。

C.登记《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》。

D.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》。

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第8题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的()等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

A.业务性质

B.客户类型

C.金额大小

D.风险程度

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第9题
在为存款人本人办理开户业务过程中,以下说法错误的是()。

A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件

B.对客户进行联网核查,核查结果显示“公民身份号码与姓名一致,且存在照片”,即可为客户办理开户业务

C.联网核查后,还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人

D.对于照片与申请人本人明显不符的,可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验,必要时拒绝其开户申请

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