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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

下面关于现金取款业务规定说法正确的是()。

A、按现金管理暂行条例等有关规定加强柜台监督,加强大额现金支付的控制,发现不符合规定的凭证,应将凭证退回,并指明错误原因

B、大额现金(5万元及以上)必须换人复点,双人签章;必要时可与单位电话核实

C、配款时,需要拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,并将每把逐一过机清点,一捆未付完应保留原封签。拆把付零张时,必须先点足一百张无误后,方能拆把

D、遵照残损钞票规定,付出现金票面必须达到人行规定流通标准

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)调整大额现金标准的原因包括()。
A、利用现金洗钱仍是犯罪分子洗钱和恐怖融资的重要渠道,加强现金收支的监测是反洗钱工作的重要内容。国际上现金领域的反洗钱监管标准大都比较严格

B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易,居民的现金使用偏好正逐步发生转变,正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足,这为强化现金管理提供了有利的条件

C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理,防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税,逃避外汇管理等违法活动的风险

D、为加强对大额现金的控制

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)将大额现金交易的报告标准规定为“人民币5万元”、“外币等值1万美元”,主要考虑()。

A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容,与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨

B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件

C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理

D.加强对跨境人民币交易的统计监测,更好地防范人民币跨境交易相关风险

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第3题
下列关于邮政储蓄业务有关规定的说法,错误的是()。A.邮政储蓄存款当日起即可办理本异地的取款交易

下列关于邮政储蓄业务有关规定的说法,错误的是()。

A.邮政储蓄存款当日起即可办理本异地的取款交易

B.现金支付必须遵循“现金当面拆捆、清点后再付款”的原则

C.邮政储蓄账户可以透支

D.预留密码的活期存款可在省内任一联网网点办理清户

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第4题
根据《现金管理暂行条例》规定,下列经济业务中,可以用现金支付的是()。

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第5题
防火的工作重心(出发点)是()。A.控制火源B.按规定配备消防器材C.加强安全检查、监督D.消防预案的

防火的工作重心(出发点)是()。

A.控制火源

B.按规定配备消防器材

C.加强安全检查、监督

D.消防预案的制订

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第6题
以下关于转账取款的说法正确的有()

A.转账取款必须通过刷卡读取卡号。

B.异地卡交易手续费从卡账户内扣。

C.持卡人需提供转入方户名、账号等账户信息。

D.人民币单笔金额5万元以上的转账取款业务,须提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,按大额取现代理业务办理

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第7题
根据国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定,企业可以使用现金的情形有()。

A.职工工资

B.出差人员必须随身携带的差旅费

C.根据国家规定颁发给个人的科学技术奖

D.大额采购支出

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第8题
根据《国务院安委会办公室关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》,下面()属于非煤矿山企业的重大安全生产隐患和行为。

A、按有关规定建立安全管理机构

B、没有按规定修筑矿山公路

C、超能力、超强度、超定员组织生产的

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第9题
下列关于自助设备运营网点运营主管职责的表述,不正确的是()

A.负责加钞、调款等现金管理以及差错处理等业务管理的检查工作。

B.负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。

C.监督指导网点自助设备制度执行情况、风险控制等工作。

D.监督指导网点自助设备客户咨询投诉处理等工作

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第10题
目前,中资银行对客户每日柜台存取款均未制定上限,只针对大额取款建立了提前预约制度,对客户办理柜台存取款业务均实行()。
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