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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

金融机构和从事汇兑业务的机构，在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，超过（)现金存取业务的，应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的

B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的

D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的

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第1题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第2题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

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第3题

银行应对（)交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A.单笔人民币1万元以上

B.单笔人民币10万元以上

C.单笔外币等值1000美元以上

D.单笔外币等值10000美元以上

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第4题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元、500美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1000美元

D.5万元、1万美元

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第5题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的

有效身份证件或者其他身份证明文件。()

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第6题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

A.5万元、1000美元

B.5万元、1万美元

C.10万元、1000美元

D.10万元、1万美元

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第7题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件

A.10\1

B.20\2

C.5\1

D.1\1

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第8题

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第9题

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易： ()。

A.单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.外币交易等值 2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易

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第10题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元；5000美元

B.1万元；1000美元

C.5万元；5000美元

D.1万元；2000美元

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