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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《反洗钱非现场监管办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。

A.政策性银行、商业银行农村合作银行城市信用合作社、农村信用合作社

B.证券公司、期货公司基金管理公司

C.保险公司、保险资产管理公司

D.信托公司、金融资产管理公司、财务公司金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

E.中国人民银行确定并公布的其他金融机构

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第1题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第2题
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出()进行风险提示要求其采取相应的防措施。

A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

C.《反洗钱非现场监管意见书》

D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第3题
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务不适用反洗钱非现场监管办法。()
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第4题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()
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第5题
保险监管机构应依法开展反洗钱()。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与

保险监管机构应依法开展反洗钱()。

A.非现场检查与现场监管

B.现场检查与非现场监管

C.现场检查与现场监管

D.非现场检查与非现场监管

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第6题
中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()

A.金融机构可疑交易报告情况统计表

B.金融机构协助公安机关其他机关打击洗钱活动情况统计表

C.反洗钱非现场监管信息补充报送通知书

D.反洗钱非现场监管电话记录

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第7题
中国人民银行反洗钱监管方式主要有()。

A.现场检查

B.非现场监管

C.约见谈话

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第8题
中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、非现场监管、系统监管。()
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第9题
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?

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第10题
反洗钱非现场监管包括:()

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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第11题
非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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