首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

答案
收藏

ABCD

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。”相关的问题
第1题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。
点击查看答案
第2题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括建立客户身份资料和交易记录保存制度。()
点击查看答案
第3题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度。()
点击查看答案
第4题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括执行大额和可疑交易报告制度。()
点击查看答案
第5题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括建立客户身份识别制度。()
点击查看答案
第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案
第7题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务,即金融机构应当()。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

点击查看答案
第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

点击查看答案
第9题
根据反洗钱法,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E.开展反洗钱培训和宣传工作

点击查看答案
第10题
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。

A.建立客户身份识别制度

B.客户身份资料交易记录保存制度

C.持续的员工培训制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

点击查看答案
第11题
反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,其中处于基础地位的是()。

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.反洗钱内控制度

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改