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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（)
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A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
A.客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一
D.客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级
A.客户或其交易对手如为外国政要，则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求，或客户频繁开销户，或客户开户后短期频繁使用后停止使用，则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入，且与客户身份不符，则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易，或频繁要求使用钞不离柜的现金交易，则风险等级较高
A.单位客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。
B.单位客户因借款或其他结算需要开立的银行结算账户。
C.单位客户因专项资金的管理而开立的银行结算账户。
D.单位客户因增资验资需要而开立的银行结算账户。
A.不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
B.对客户进行不变的风险等级评定及分类
C.对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
D.对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
