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[多选题]
以下()情况需重新对客户身份进行识别。
A.客户变更姓名或者名称;
B.变更注册资本、经营范围;
C.客户行为或者交易情况出现异常的;
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
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A.客户变更姓名或者名称;
B.变更注册资本、经营范围;
C.客户行为或者交易情况出现异常的;
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
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A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.犯罪嫌疑人
B.被执行人
C.恐怖融资分子
D.洗钱
A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元
B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点
C.客户要求变更经营范围
D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等身份信息的
B.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的
C.从可靠渠道获知客户身份信息发生变动
D.监管机构对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的监管要求
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
