题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在“公转私”交易中,对于调查后确定为重点可疑的客户,应当及时()。
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.调高其洗钱风险等级
B.报送可以交易报告
C.向当地公安部门报案
D.对其警告
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B.提升客户风险等级
C.限制客户交易
D.拒绝提供服务
E.终止业务关系
F.向相关金融监管部门报告G.向相关侦查机关报案
A.客户为外国政要人士
B.客户在过去三年中曾被我行报送过重点可疑交易报告或报送过多次一般可疑报告
C.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱犯罪的调查,调取其账户及交易信息
D.以上都是
A.客户尽职调查成果
B.产品质量的调查成果
C.业务流程的调查成果
D.贷款质量调查的成果
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告