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[判断题]

对于开户过程中发现的可疑行为,网点应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()

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第1题
对于开户过程中发现的可疑行为,应请客户提供辅助证件或其他证明材料。对于客户拒绝提供材料的,网点可拒绝受理本次开户。()
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第2题
客户办理代付业务签约时可仅需提供部分材料的情况是()。

A.在对公集中开户项目上线后开户的客户,在开户网点办理签约

B.未在交行开户的客户

C.在对公集中开户项目上线后开户的客户,跨网点办理签约

D.集中开户项目上线前开户的客户

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第3题
对于异地客户或不便于到网点完成开户意愿核实的客户,各行尽量引导客户采用移动端双录方式提前完成开户意愿核实()
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第4题
在时段存款证明有效期内,客户确有需要解除存款止付,可向()提出书面申请。

A.开户网点

B.县内任一联网网点

C.受理网点

D.市内任一联网网点

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第5题
上海银行()不可受理个人存款口头挂失的解挂失业务。

A.非开户网点

B.非原口头挂失网点

C.非开户网点所属管辖行

D.客户服务中心

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第6题
如无特殊原因,开户网点对于超过()未发放的客户证书,在确认客户放弃领取后应送交证书代理网点做作废处理。

A.10个工作日

B.1个月

C.2个月

D.3个月

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第7题
中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发[2017]117号)文件中对于导异常开户,金融机构必要时应拒绝开户的情形包括:()

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

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第8题
客户可持存折或卡,在()查询小额账户管理费的收费、欠费明细。

A.开户网点

B.县市内任一联网网点

C.地市内任一联网网点

D.开户省内任一联网网点

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第9题
客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。

A.开户局

B.开户局所属县市局联网网点

C.开户局所在省任一联网网点

D.任一联网网点

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