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[判断题]

当同一客户在同一网点现金销户或者支取后,将销户或者支取现金存入本人其它账户、汇款或者现金转开户的交易,因没有发生现钞实体的收入或者支付,收支双方数据均无须向国家外汇管理局报送现钞的数据

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第1题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: ()。

A.单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.外币交易等值 2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易

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第2题
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第3题
当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,需要报告大额交易报告。

A.5;1

B.20,1

C.50,5

D.50,10

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第4题
当日单笔或者累计交易外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应上报大额交易报告。

A.1万元以上(含)

B.5万元以上(含)

C.5000美元以上(含)

D.10万美元以上(含)

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A5万,5000

B10万,1万

C20万,1万

D50万,5万

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易的定义为:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()
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第7题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万,5000

B.20万,1万

C.5万,1万

D.50万,5万

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)中,大额交易标准中,)当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含()万元)、外币等值()万美元以上(含()万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A.5万元以上

B.1万美元以上

C.20万元以上

D.2万美元以上

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第9题
中银双币种卡应注意两个币种账户余额,先进行(),后进行(),两个交易需()天进行

A.销户存入/销户支取/分两天

B.销户支取/销户存入/分两天

C.销户存入/销户支取/分三天

D.销户存入/销户支取/当天

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