题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
在建立代理行关系时,还要交换和确认控制文件,具体包括:(1)______;(2)______;(3)______。
在建立代理行关系时,还要交换和确认控制文件,具体包括:(1)______;(2)______;(3)______。
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在建立代理行关系时,还要交换和确认控制文件,具体包括:(1)______;(2)______;(3)______。
A.主办行建立主合约
B.代理行建立主合约
C.主办行设置代理行
D.主办行划拨委托资金
A.涉及可疑交易报告
B.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
C.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
A.标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上
B.银行与农业银行存在合作潜力
C.银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定
D.银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策