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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币

()万元以上的，各营业网点经办人员应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件并留存复印件或者影印件。

A.5

B.3

C.1

D.10

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第1题

为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.现金取款

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第2题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.1万元；5000美元

B.1万元；1000美元

C.5万元；5000美元

D.1万元；2000美元

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第3题

金融机构在为客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以下的，

应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.对

B.错

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第4题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。()

A.将3000美元结汇入客户的人民币账户

B.1000美元现钞兑换

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金1万元

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第5题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外币等值10000美元以上

D.交易金额单笔外币等值1000美元以上

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第6题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。()

A、张三转账18万元到李四账户

B、提取现金6万元

C、将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

D、为非本行客户兑换1050美元现钞

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第7题

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？()

A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户

B.将1000美元现钞结汇

C.张三转账18万元到李四账户

D.提取现金6万元

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第8题

网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（)万元以上或者外币等值（)千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.55

B.33

C.22

D.11

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第9题

为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（)或者外币等值（)以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

A.1万元以上，1千美元

B.1万元以上，2千美元

C.5万元以上，1千美元

D.5万元以上，1千美元

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