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[多选题]
拼多多如何处理“诱导非官方交易”行为规定？（)
A.对存在交易风险的订单关闭交易处理
B.限制店铺账户部分或全部资金提现
C.店铺所有商品下架或禁售、上新、上架
D.提高保证金增幅为8万元
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A.对存在交易风险的订单关闭交易处理
B.限制店铺账户部分或全部资金提现
C.店铺所有商品下架或禁售、上新、上架
D.提高保证金增幅为8万元
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A.商家对所发布的商品，注册多个个人帐号进行虚假交易，抬高商品人气
B. 将C2C店铺中商品的销售记录，以截图方式上传在商城店铺进行宣传
C.将商城店铺内之前买家的评价展示在商城商品页面进行宣传
D.商家通过虚设价格或虚假交易，抬高商品人气的行为
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A.店铺扣6分，屏蔽店铺7天，违约金2万元及其他处罚
B.店铺扣24分，屏蔽店铺7天，违约金2万元及其他处罚
C.店铺扣6分，屏蔽店铺7天，违约金1万元及其他处罚
D.店铺扣12分，屏蔽店铺7天，违约金2万元及其他处罚
A.防范房地产交易风险，确保商品房交易资金安全
B.完善商品房预售款专用账户资金监管
C.实现商品房预售款专用账户“专款专户、专款专存、专款专用”的目标
D.稳定房地产交易价格
A.对公账户与个人账户频繁发生资金交易，累计交易金额巨大
B.名为个人账户，实为公司转移资金所用
C.公司经营范围项目众多，行业跨度大、关联度不高
D.公司账户存续期较短，一般存续几个月就停止交易或注销，再成立新公司申请开立银行结算账户进行交易
E.多家公司存在关联交易，多家公司的资金流转由同一名财务人员控制
F.交易对手众多且不固定，交易对手与公司经营范围关联度不高
