首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

洗钱的危害包括（)。

A.危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序混乱

B.洗钱为其他严重犯罪活动“输血”，日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物

C.洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险，损害金融体系的信誉

D.滋生腐败，损害社会公平和正义

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第1题

从经济发展和社会稳定角度考虑，如果不遏制洗钱活动，可能会引发金融危机，同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪

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第2题

洗钱的危害主要体现在（)

A.助长更为严重和更大规模的犯罪活动

B.消弱国家的宏观经济调控效果

C.助长和滋生腐败

D.影响金融市场的稳定

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第3题

为什么要反洗钱？（）

A.洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪

B.扰乱正常的社会经济秩序

C.破坏社会公平竞争

D.影响国家声誉

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第4题

不属于洗钱犯罪危害的项目是( )。

A.扰乱金融秩序，危害金融稳定

B.加剧严重的有组织犯罪

C.助长地下经济以及其他非健康经济

D.不利于地下经济活动

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第5题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（)。

A.毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第6题

制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：( )。

A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定

B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全

C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为

D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义

E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象

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第7题

目前，维护国家安全和社会稳定面临更大挑战。走私.贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及国内暴力恐怖活动形势依然处于高位。洗钱活动向（)等特定非金融领域渗透。

A.房地产

B.贵重金属交易

C.艺术品拍卖

D.典当

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第8题

下列不属于洗钱上游犯罪的是（)。

A.走私犯罪

B.税务犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.盗窃犯罪

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第9题

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将（)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

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