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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第1题
下列属于国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责的是()

A.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

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第2题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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第3题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,可以自主决定是否向侦查机关报告。()
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第4题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。

A、国务院

B、人民银行

C、侦查机关

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第5题
下列哪条不是金融机构反洗钱职责()。

A.建立反洗钱内控制度

B.了解你的客户

C.报告大额和可疑外汇资金交易情况

D.制定反洗钱法规

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第6题
反洗钱调查,是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动,依法向有关金融机构进
行核实和查证的行政行为。()

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第7题
为加强反洗钱监督管理,督促金融机构有效履行反洗钱义务,《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》对以下几方面进行了规定:()

A.监管分工

B.非现场监管

C.现场检查

D.其他监管措施

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第8题
金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

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第9题
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B.
关于反洗钱监管对象以下说法正确的是:

A.中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

B.中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构

C.中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构

D.中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

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