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[判断题]
网银操作反查是对通报账户网银操作IP地址进行反查,查询同一IP地址操作多个网银情况,关联分析涉赌涉诈可疑账户()
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A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.对账签约、对账信息变更等环节,应严格审核客户身份
B.发现可疑时,对账人员要及时与客户电话核实,必要时上门核实
C.采用网银对账的,要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址,或是否存在行外网段异常变动等情况
D.重点及普通账户对账覆盖率应达到90%