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[判断题]

分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、三个重要岗位创建的反洗钱工作方法。（）

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更多“分行反洗钱“三三三”工作法是围绕三个重点领域、三个关键环节、…”相关的问题

第1题

分行反洗钱“三三三”工作法重点领域包括（）

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存

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第2题

设计院以集团公司战略为指引，围绕网络领域哪三个关键环节开展生命周期的研究开发？（)

A.规划

B.建设

C.运行

D.维护

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第3题

反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）

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第4题

反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务，其他人员不需要参与。（）

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第5题

营业部应当设立反洗钱岗位人员，具体负责本机构有关的反洗钱工作，并向反洗钱工作小组负责（）

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第6题

各营业网点应设置反洗钱岗位，配备专（兼)职人员承担本机构反洗钱工作，反洗钱岗位人员可由合规经理担任。（)

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第7题

各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（)次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。（)

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第9题

一个数据库表文件最多只能创建三个触发器。（)

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第10题

公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）

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第11题

RAID5卷将三个或三个以上物理磁盘上的相同大小的可用磁盘空间创建成为的一个卷。（)

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