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[判断题]

对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的客户，银行可为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务。（)

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第1题

于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的企业，银行不得为其办理资本项目相关业务（不含利润汇出)。（)

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第2题

外商投资企业A于2021年8月18日向注册地银行B申请境内机构境外直接投资新设外汇登记业务，企业A未完成2019年境内直接投资存量权益登记，并存在管控信息，银行B可为其办理境内机构境外直接投资新设外汇登记业务。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

通过资本项目信息系统确认外商投资企业已按规定办理（)登记，被管控企业不得办理资本项目相关业务。

A.账户

B.业务

C.年度存量权益

D.前期费用

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第4题

企业因未按规定办理存量权益登记而被外汇局进行业务管控，银行不能为企业办理资本项目外汇业务。（)

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第5题

外商直接投资企业应于2018年1月1日至6月30日（含)前自行或委托会计师事务所.银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资存量权益。（)

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第6题

根据直接投资项下外汇管理规定，银行不得为外汇局资本项目信息系统中被管控企业办理各项直接投资业务。（)

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第7题

对于办理资本项目项下结算业务的客户，经办行须在资本项目信息系统中查询该客户状态是否正常，经办行不得为“被管控”的企业办理资本项目结算业务（)

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第8题

如客户未及时、准确、完整报送以前年度直接投资存量权益数据，则应要求客户按规定报送，之后方可为其办理直投项下外汇登记业务（)

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第9题

境内机构设立境外分公司、合作开采石油，可参照境内机构境外直接投资管理，其在资本项目信息系统中的开办费用可不纳入投资总额登记。（)

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第10题

银行办理交易背景为资本项目业务的衍生产品前，应重点审核客户是否完成境内直接投资登记。（)

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第11题

境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记（年度)，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户。（)

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