题目内容
（请给出正确答案）
A.获得直接客户完整有效的身份信息
B.获得间接客户真实身份
C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D.建立客户的业务关系
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A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人联系方式及其他相关替代性信息的
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C.委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
D.本行在办理业务时，能及时获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
A.了解客户的真实身份。
B.了解客户的交易目的和性质。
C.了解客户的真实身份及其交易目的和性质。
D.作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
A.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
B.第三方机构必须为金融机构
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件，身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
A.业务系统中客户身份信息不正确或不完整，可通过客户信息系统增加或修改该客户信息。
B.业务系统中客户身份信息正确齐全的，无需再建立该客户身份信息。
C.业务系统没有客户身份信息的，自动联动“增加个人基本信息”交易，完整输入该客户信息。
D.业务系统客户身份信息正确齐全的，不必再进行联网核查
