A.虚假开立帐户的
B.介绍客户相互借用帐户或出租帐户的
C.虚假变更单位帐户信息的
D.直接使用客户帐户为他人办理资金交易的
A.未按规定及时准确上报资金头寸进展、资金头寸安排的
B.因主观故意头寸管理不善,无法满足或恶意拒绝客户正常支取
C.流动性危机应急处置不力造成危机持续恶化给我行造成重大损失的
D.因主观故意不按规定留足备付金,导致总行准备金账户透支的
A.未按规定对一次交易的银行卡、账户采取措施的
B.持有、保留他人银行卡的
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D.代银行卡申请人在申请材料商签字,或做违规填写、更改、
A.警告、记过或记大过
B.记过、记大过或降级
C.记大过、降级或撤职
D.撤职、留用察看或解除劳动合同
A、依法给予降级、撤职、开除的处分
B、依法追究刑事责任
C、责令限期改正,通报批评,给予警告
A.丢失重要空白凭证的,丢失大量已打印的取款通知单的,丢失手工网点汇款收汇、兑付补录凭证的
B.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的
C.提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款的
D.授权人不严格履行授权责任,对具体业务授权操作未认真审核业务办理依据的
A.丢失重要空白凭证的,丢失大量已打印的取款通知单的,丢失手工网点汇款收汇,兑付补录凭证的
B.在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务
C.提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款的
D.授权人不严格履行授权责任,对具体业务授权操作未认真审核业务办理依据的