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更多“各级机构应依法协助、配合监管机构和有权机关做好反洗钱调查、检…”相关的问题
第1题
营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
第3题
下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
第5题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（)
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查
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B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，经中国人民银行批准后，向公安机关、国家安全机关报告
第6题
协助有权机关办理冻结时，应核实的有关证件和法律文书有:（)。
A.有权机关执法人员的工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C.人民法院出具的冻结存款裁定书
D.其他有权机关出具的冻结存款决定书
第11题
以下哪些是公司反洗钱内部检查所包含的内容（)
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况
