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[多选题]

通过预防电信诈骗洗钱风险培训,提高柜台人员(),在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患,能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生,避免受害人的损失。

A.反洗钱工作意识

B.知识技能

C.风险意识的敏感性

D.服务意识

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第1题
公安机关在办理电信诈骗案件过程中,通过电话向涉案账户开户行发送查询指令以及法律文书。()
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第2题
96110 是反电信诈骗专用号码,警方会通过该号码向您宣传防范电信网络诈骗的知识,具有宣传防范的功能()
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第3题
诈骗案件的主要种类有哪些?

A.网络诈骗

B.短信诈骗

C.电信诈骗

D.街头诈骗

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第4题
银行需要在哪些环节防范电信网络新型违法犯罪()

A.做好开户客户身份识别

B.做好公民个人信息保护

C.做好转账诈骗风险防控

D.做好防范电信诈骗宣传工作

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第5题
以下哪个不属于电信诈骗种类的是?

A.法院传票诈骗

B.信用卡透支诈骗

C.退税诈骗

D.“困难”求助诈骗

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第6题
防范电信网络诈骗风险宣传工作不涉及代理网点()。

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第7题
目前国内洗钱犯罪活动形式依然严峻,以下属于利用信息网络实施线上不法活动的是()。

A.电信诈骗

B.网络赌博

C.线上直播

D.毒品买卖

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第8题
个人信息泄露会被不法分子利用去实施网络诈骗、电信诈骗等犯罪活动()

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第9题
关于智能柜台人工审核要求,下列说法正确的是()

A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务

B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权

C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪

D.可以代客户签名

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第10题
虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、()等多重风险。

A.电信诈骗

B.投资炒作风险

C.庞氏骗局

D.虚假中介风险

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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性
质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。()

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