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[单选题]

反洗钱系统内对客户进行风险信息报备,“有效日期”一栏里所填写的时间,应当与“风险发生日期”填写的时间间隔多久?()

A.1年

B.2年

C.3年

D.未作明确规定

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第1题
柜员先请客户填写纸制版《中国银行股份有限公司个人客户风险评估问卷》,再将客户选择结果录入至“风险测评”问卷中,个人理财销售系统将自动显示(),柜员将测评结果抄录在《中国银行股份有限公司个人客户风险评估问卷》上,并请客户签字确认。

A.客户风险等级

B.评测日期

C.失效日期

D.测评人

E.被测评人

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第2题
配合现场反洗钱调查时,反洗钱工作人员对所涉客户重新开展“客户身份识别”,并通过反洗钱风险监控管理系统登记风险信息。()
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第3题
存在异常开户情形的,开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况:()。

A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

C.同一企业短期内销户重开的

D.同一企业开立多个银行结算账户的

E.同一授权经办人为多个企业办理开户的

F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的

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第4题
纸质通行券入口发放时,应加盖日期章,填写车型、车牌号码等内容,并做好()

A.系统登记

B.特情记录

C.报备

D.管理

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第5题
在“苏格通”里,在“风险隐患联巡联查”中的信息登记处可以进行风险隐患信息的登记,信息填写后,点击提交等待民警审核。()
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第6题
首次购买理财产品的客户必须客户本人携带有效身份证原件上柜面签,进行风险评测,填写风险测评表,且风险测评表一年有效,失效后可通过柜面或线上渠道测评。()
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第7题
新建客户问题记录需要填写()信息

A.受理日期

B.涉及项目

C.请求摘要

D.联系人员及联系方式

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第8题
客户提交的结汇申请书可将申请日期填写为自提交委托当日后()内的日期

A.30个工作日

B.30天(自然日)

C.20天(自然日)

D.20个工作日

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第9题
以下属于教育经历审核标准的是()

A.毕业日期需要与毕业证保持一致

B.专业与毕业证信息一致

C.实习生应填写在读学历信息,根据学生证或学信网上的信息填写

D.毕业日期不得早于或等于入学日期,不做审核

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第10题
在以下哪种情况下,关键路径上的活动可能出现负的浮动时间?()

A.用顺推法所得到的完工日期晚于客户所要求的完工日期

B.用逆推法所得到的完工日期晚于客户所要求的完工日期

C.用顺推法所得到的完工日期早于客户所要求的完工日期

D.用逆推法所得到的完工日期早于客户所要求的完工日期

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