题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱系统内对客户进行风险信息报备,“有效日期”一栏里所填写的时间,应当与“风险发生日期”填写的时间间隔多久?()
A.1年
B.2年
C.3年
D.未作明确规定
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A.1年
B.2年
C.3年
D.未作明确规定
A.客户风险等级
B.评测日期
C.失效日期
D.测评人
E.被测评人
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的
A.毕业日期需要与毕业证保持一致
B.专业与毕业证信息一致
C.实习生应填写在读学历信息,根据学生证或学信网上的信息填写
D.毕业日期不得早于或等于入学日期,不做审核
A.用顺推法所得到的完工日期晚于客户所要求的完工日期
B.用逆推法所得到的完工日期晚于客户所要求的完工日期
C.用顺推法所得到的完工日期早于客户所要求的完工日期
D.用逆推法所得到的完工日期早于客户所要求的完工日期