题目内容
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[单选题]
在反洗钱客户身份识别(以下简称客户身份识别)工作中,应遵循以下基本原则()。
A.审慎均衡原则
B.风险为本原则
C.勤勉尽责原则
D.以上都是
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A.审慎均衡原则
B.风险为本原则
C.勤勉尽责原则
D.以上都是
A.了解你的客户
B.谁开户(卡)谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本
为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。
A.银行业监督管理机构
B.中国银联
C.银监会
D.公安机关
A.客户账户资料和交易记录
B.黑名单信息
C.客户身份识别数据
D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据