《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日。
A.5
B.10
C.15
D.20
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A.可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收
B.可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收
C.金融机构负责制定本机构的可疑交易监测标准
D.金融机构应当定期对可疑交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查