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[判断题]

各分行会计运营部负责组织客户经理对企业客户进行身份识别与开户意愿核实，对企业银行结算账户持续开展尽职调查。（)

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第1题

企业申请开立银行结算账户时，我行必须在开户前核实法定代表人（负责人)开户意愿。（)

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第2题

在取消企业银行账户开户许可证核发的地区，企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿，具体方式由银行根据客户风险程度选择。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

银行应加强对公账户开户审核，对类似“合作社”的客户要强化客户身份尽职调查，（)。

A.核实其营业执照

B.核实其实际经营地址

C.高度关注注册资本与交易规模不符

D.高度关注经营范围与实际不符

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第4题

下列哪些企业银行结算账户开户时需上门核实业务意愿和经营场所的真实性？（)

A.企业基本存款账户

B.注册地、经营地均为异地的企业

C.企业一般存款账户

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第5题

同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。（）

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第6题

对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业，需由两名以上（含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作，核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。（)

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第7题

《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确，行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时，应核验其身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实，不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。（)

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第8题

柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

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第11题

中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法（）

A.负责结算账户集中业务的管理

B.负责提出集中开户功能模块优化需求，并组织相应的测试及上线工作

C.负责组织集中开户相关业务培训

D.负责对各行集中开户业务进行监督、指导

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