首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

对集中批量开户洗钱的防范措施有（)。

A.严格对公账户的开立

B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立

C.加强银企对账管理

D.高度关注频繁跨境取现账户

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第1题

办理批量开卡业务的单位必须在我行开立对公存款账户，无法开立对公账户的，也可酌情办理批量开卡业务（）

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第2题

密锁代理批量开户业务,办理该业务客户需提供的资料有（）

A.加密锁和转账支票

B.代发明细表

C.需开立个人结算账户的所有人员及代理人有效身份证件原件及复印件

D.委托代办单位批量开立结算存折/储蓄存单承诺函

E.批量开户申请表

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第3题

代发工资是指银行根据与单位和客户的签约，通过综合业务系统进行批量入账，将有关款项自动转入预先约定的个人账户上。凡在银行开立基本存款账户的单位可办理该项业务，未在银行开立基本存款账户的单位也可与银行协商办理，但其款项应由（）划转，同时须提供开户许可证复印件

A.基本存款账户

B.一般存款账

C.临时存款账户

D.专用存款账户

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第4题

银行业金融机构要支持高校毕业生和农民工等流动就业群体使用本人存量银行账户作为工资卡账户，支持跨行代发工资，不因发放工资强制要求个人在本行新开立账户，不把开立工资卡作为对公账户开户的前提。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

我行超级柜台对公账户开户及签约业务可联动非核准类账户启用，启用日期为存款人开立单位银行结算账户正式开立之日起（)个工作日（B因借款转存开立的一般存款账户除外)。

A.五

B.三

C.一

D.七

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第6题

客户申请办理保证金业务，须提供（)、（)、（)，并提交有效身份证明文件交由客户部门审核。

A.《开立/变更保证金账户申请书》、

B.《同金额日期凭证保证金账户批量开户申请书》

C.《多笔凭证保证金账户批量开户申请书》

D.《单位结算账户开户申请书》

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第7题

目前对公开立临时存款账户时，开户流程到达人行核准审批时系统无法录入账户到期日。（)

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第8题

下列哪些情形需客户本人签署《开立个人结算账户承诺书》（)。

A.单位代理批量开立的个人银行账户申请账户激活

B.柜面为个人客户开立银行结算账户

C.暂停非柜面限制措施的个人客户申请解除限制

D.批量开立的社保卡申请账户激活

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第9题

2012年10月版本完善并扩展了“2025抵现”交易的功能，增加了（)之间的抵现功能。

A.对公账户与对公账户

B.对公账户与个人账户

C.个人账户与个人账户

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第10题

批量开立、代理开立的个人银行结算账户（含借记卡、存折)和批量开立的存单在激活前账户（)。

A.只收不付

B.不收不付

C.暂停非柜面

D.余额止付(不限制批处理)

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第11题

同一代理人在我行代理开立活期账户的数量原则上不得超过4个（单位批量开户除外)。（)

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