题目内容
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[多选题]
办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务,应通过联网核查系统对客户身份进行核查,并在取款凭证上登记客户的()等基本信息
A.家庭地址
B.证件类型
C.证件号码
D.联系方式
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A.家庭地址
B.证件类型
C.证件号码
D.联系方式
A.5万元(含)
B.5万元(不含)
C.10万元(含)
D.10万元(不含)
A.开立外币账户。
B.5000美元的账户发汇业务。
C.单笔金额在等值1000美元以上(含)的现金结售汇业务。
D.单笔等值1万美元以上(含)的现金存取款业务。
A.10万元(含)以上
B.5万元(含)以上
C.20万元(含)以上
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
A.拒绝为该客户办理相关业务
B.应暂停为客户办理业务,并将核查结果告知客户,及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
C.可以继续为其办理业务
D.可以继续为其办理业务,并详细登记客户的联系方式