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[单选题]
反洗钱清单监测系统内置反洗钱和反恐怖融资监控名单库,由()进行更新和维护。
A.总行统一
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行
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A.总行统一
B.各一级分行自行
C.各二级分行自行
D.各网点自行
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E.洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
A、总行反洗钱主管部门
B、一级分行反洗钱主管部门
C、二级分行反洗钱主管部门
D、上级行反洗钱主管部门
目前我行使用的反洗钱可疑交易报告填报工具是由()开发。
A.人民银行反洗钱局
B.各银行总行
C.中国反洗钱监测分析中心
D.外汇局
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单