A.严禁受理因业务营销需要
B.核对贷款资金入账情况
C.员工异常行为排查
D.严格落实客户信息保护相关管控要求
A.进一步强化个人信息保护合规意识,严格规范个人客户信息处理
B.加强客户数据借用管理,严格数据借用需求真实性、必要性核查
C.严禁客户信息长期存储、长期不清理。对于在一定时间内确需存储使用的客户信息,均应加密存储,不得明文存储
D.对于涉及敏感信息(特别是姓名、身份证件、身份证件号码三要素)的客户信息,包括因业务需要留存的客户通讯录等各类信息,应全部加密使用,以防范信息泄露风险
A.严格网点现场管理,严防第三方违规驻点
B.严禁第三方机构人员违规进入网点营业场所
C.应重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离,情节严重的应向上级行及时报告
D.严禁本行人员在网点从事产品宣传推介、销售等活动
A.必须精心组织,严格遵守操作规程,严禁违规冒险逞强训练。
B.严格器材装备、训练设施安全检查,确保设施设备性能完好和安全。
C.做好防坠落保护措施,加强安全保护,保护人员不得少于2人。
D.训练下方应设置缓冲垫,严密防范事故发生。
A.必须精心组织,严格遵守操作规程,严禁违规冒险逞强训练
B.严格器材装备、训练设施安全检查,确保设施设备性能完好和安全
C.做好防坠落保护措施,加强安全保护,保护人员不得少于1人
D.训练下方应设置缓冲垫,严密防范事故发生
A.严禁在调查过程中以反洗钱调查为由开展调查
B.禁止透露有权机关调查信息
C.不得泄露调查原因
D.在保护客户知情权方面,可以告知客户有关有权机关调查信息