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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户与其他银行账户单笔或当日累计等值()美元,向反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日
单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转,金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组
织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()

A.20万,5万

B.50万,10万

C.100万,20万

D.200万,30万

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第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美
元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第5题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50,10

B.20,10

C.50,5

D.20,5

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第6题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。()
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第7题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。

A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转

B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账

D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易

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第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币
交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A5万,5000

B10万,1万

C20万,1万

D50万,5万

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第9题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.1000

B.5000

C.10000

D.20000

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