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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

为客户办理交易金额单笔人民币（）（含）以上的无折、无卡存款业务时，应识别办理人身份

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

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第1题

以下哪些情形须进行客户身份初次识别（）

A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等

B.个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易

C.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上

D.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的

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第2题

无折现金存款必须由客户填写存款凭证。单笔金额人民币（)元（含)或外币等值（)美元（含)以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件。

A.5000，10000

B.10000,5000

C.10000,1000

D.50000,10000

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第3题

对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A.5

B.1

C.10

D.20

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第4题

单笔金额人民币（）以上的无折现金存款，要提供存款办理人的有效身份证件

A.5万元（含）

B.5万元

C.1万元（含）

D.1万元

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第5题

单笔金额人民币1万元（含)或外汇等值1000美元（含)以上的无卡、无折现金存款，需提供存款办理人的有效身份证件。（)

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第6题

客户在办理下列（）业务前出示的有效身份证件是居民身份证的，柜员应通过身份证阅读机或鉴别仪鉴别客户有效实名证件真伪，需进行联网核查并留存身份证复印件或影印件、联网核查结果

A．存折重新写磁、随机换折/单

B．单笔交易金额在1万元以上（含1万元）的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的账户方式的行内及跨行汇款业务

C．无密户取款业务

D．外币存取款业务

E．单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务，办理代理现金存款单笔交易金额在1万元（含1万元）以上存款业务

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第7题

需提供存款办理人的有效身份证件的业务有()。

需提供存款办理人的有效身份证件的业务有（)。

A.单笔金额人民币1万元(含)或外汇等值1000美元(含)以上的无折现金存款

B.单笔金额人民币5万元以上的现金取款业务

C.外汇单笔金额等值1万美元以上现金取款业务

D.人民币50万元以上转账取款业务

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第8题

不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含)以上应当识别客户身份。（)

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第9题

无卡、无折存款业务，由他人代理办理的，交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的，按照普通代理的要求办理;交易金额单笔人民币1万元以下(不含)或外币等值1000美元(不含)以下的，按照简单代理的要求办理。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

客户通过现金循环机办理金额为人民币（)的无卡/折现金存款时，应出示本人或代理人有效身份证件。

A.1000元(不含)以上

B.1000元(含)以上

C.10000元(不含)以上

D.10000元(含)以上

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