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[主观题]

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。(

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

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第1题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,但可以给需要的单位和个人提供信息()此题为判断题(对,错)。
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第2题
金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定
向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

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第3题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。()
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第4题
以下说法正确的有()

A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密.不得违反规定向客户和其他人员提供

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定,泄露有关信息。致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D.银行违反<中华人民共和国反洗钱法)的保密规定,泄露有关信患,致使洗钱后果发生的,直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

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第5题
按反洗钱法规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非
依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

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第6题
金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告,不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。()
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第7题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依有关法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第8题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,但行内员工除外()
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第9题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。

A、单位

B、团体

C、任何单位和个人

D、个人

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