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[判断题]

银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人.业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。（)

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更多“银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人.业务经办人信息是…”相关的问题

第1题

银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户。（)

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第2题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户本为一般贸易企业，最近两年突然转做离岸转手买卖业务。（)

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第3题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易结算账期为1年或以上的业务。（)

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第4题

银行办理交易背景为进料加工业务的衍生产品前，应重点关注进料加工企业结算方式由差额结算突然改为全额收支结算，频繁办理衍生产品。（)

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第5题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注货物与客户日常生产经营范围.所属行业不一致的。（)

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第6题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注新开户客户，开户后频繁支付且金额较大。（)

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第7题

银行办理交易背景为一般贸易和进料加工业务的衍生产品前，应重点关注结算账期为1年或以上的业务。（)

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第8题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易产品为电子产品等体积小.价值高的业务。（)

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第9题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注交易产品为大宗交易商品。（)

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第10题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注客户单笔交易金额（如等值100万美元)较大，或业务量短期内快速增加，与客户经营规模明显不匹配的。（)

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第11题

银行办理交易背景为离岸转手买卖业务的衍生产品，应重点关注离岸转手买卖业务单边大额付汇或收汇.收支差额较小.收支时间差较短（)

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