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[判断题]

每个单位客户至少有一个实际控制人和一名受益所有人，单位的实际控制人、单位受益所有人均须为自然人。（)

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第1题

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个单位客户至少有一个实际控制人和两名受益所有人。（)

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第2题

非自然人客户或会出现多名受益所有人，但至少有一名受益所有人，不能没有受益所有人。（)

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第3题

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（)

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第4题

个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构，在充分评估单位客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（)

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第5题

经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织，在充分评估单位客户风险状况基础上，可以将法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。（)

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第6题

针对受政府控制的企事业单位,不得将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人。（)

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第7题

根据单位客户的法律形态和实际情况，单位的实际控制人及受益所有人均需要穿透识别。（)

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第8题

久悬账户激活是同账户新开立，应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查，核实无误后方可对账户进行激活。（)

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第9题

开户银行为存款人开立存款账户，了解、收集并登记相关的实际控制人、受益所有人相关信息，在业务关系存续期间，无需持续关注受益所有人信息变更情况。（)

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第10题

受益所有人，是指最终拥有或控制客户的一个或多个自然人，及/或客户所办理交易的最终受益人。（)

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