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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

公众至合法金融机构开办业务时,应带好有效身份证件,配合金融机构通过现场核查身份证件的真实性,或通过()、()和()等方式向您确认身份信息。

A.电话

B.信函

C.电子邮件

D.网络

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第1题
当你通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是()。

A.A.向金融机构人员隐瞒自己的真实身份信息和交易信息

B.B.如实提供姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息

C.C.如身份证件过了有效期,及时更新身份证件并告知金融机构工作人员

D.D.配合回答金融机构工作人员的合理提问

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第2题
当你开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,应当出示有效的身份证件或者身份证明文件,如实填写身份信息,配合金融机构核实身份证件的真实性、或以电话、邮件等方式向你确认身份信息,回答金融机构工作人员合理的提问。()
当你开立账户、购买金融产品以及以任何方式与金融机构建立业务关系时,应当出示有效的身份证件或者身份证明文件,如实填写身份信息,配合金融机构核实身份证件的真实性、或以电话、邮件等方式向你确认身份信息,回答金融机构工作人员合理的提问。()

此题为判断题(对,错)。

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第3题
外汇局发现银行存在涉嫌不按规定办理贸易外汇收支业务或报送相关信息行为的,对银行实施的现场核查措施包括:

A.要求被核查金融机构提交相关书面材料;

B.约见被核查金融机构负责人或其授权人;

C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料;

D.外汇局认为必要的其他现场核查方式。

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第4题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》文件规定,对办理代理国际汇款业务的汇款人和收款人的有效身份证件要通过联网核查公民身份信息系统核实,并单独立卷保存。()
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第5题
个人可以凭有效身份证件通过银行业金融机构柜面开立Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类户。()
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第6题
外汇局以“现场查阅、复制被核查金融机构相关资料”方式对金融机构进行现场核查时有何纪律规定?

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第7题
金融机构办理存款业务时,可以擅自开办新的存款业务种类。()
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第8题
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供()的身份证件或者其他身份证明文件。

A.正确

B.合法

C.真实有效

D.合理

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第9题
银行业金融机构为自然人客户办理现金存取业务时,如发现异常情况,要进一步通过联网核查公民身份信息系统对客户身份进行核查。()
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第10题
金融机构配合开展反洗钱调查时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
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第11题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合的要求是本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。()

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