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[单选题]
可疑交易区分不同分公司实行总、分公司三或四级审核。分公司应从可疑交易发生之日起()个工作日内(含交易发生之日)完成审核确认。若因特殊情况延长审核时限或交易发生长时间后补报可疑交易的(包括但不限于监管检查、行政调查或外部协查等),应在可疑交易审核意见中详细说明理由。
A.3
B.5
C.10
D.15
查看答案
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A.3
B.5
C.10
D.15
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
A.24小时;2个工作日
B.24小时;3个工作日
C.36小时;4个工作日
D.36小时;5个工作日
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告