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[主观题]
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A、中国资金交易分析中心
B、中国金融稳定中心
C、中国反洗钱监测分析中心
D、中国大额、可疑交易分析中心
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A、中国资金交易分析中心
B、中国金融稳定中心
C、中国反洗钱监测分析中心
D、中国大额、可疑交易分析中心
A.中国人民银行
B.反洗钱局
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国人民银行总行
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日