首页 > 大学专科

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自（）起施行

A.2017年1月1日

B.2016年12月1日

C.2017年6月1日

D.2016年12月31日

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行…”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：在反洗钱国际合作中涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由中华人民共和国外交部依照有关法律的规定办理（）

点击查看答案

第2题

根据（)的有关规定，银行工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或保证，造成损失的，可能构成破坏金融管理秩序犯罪。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国刑法》

C.《中华人民共和国票据法》

D.《中华人民共和国合同法》

点击查看答案

第3题

根据《中华人民共和国反洗钱法》（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过），反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

点击查看答案

第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行（）

点击查看答案

第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互利原则，开展反洗钱国际合作（）

点击查看答案

第6题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

点击查看答案

第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作（）

点击查看答案

第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)

点击查看答案

第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

点击查看答案

第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融消费者不能或者拒绝提供必要信息（）

点击查看答案

第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作（）

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备10203241号-11 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）