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[多选题]
农村中小金融机构应建立各类风险报告制度,根据不同业务风险特征,制定差异化的报告方式,明确()和报告路径等内容。
A.报告对象
B. 报告种类
C. 报告内容
D. 报告频率
查看答案
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A.报告对象
B. 报告种类
C. 报告内容
D. 报告频率
A.对各类主要风险的识别和评估的程序和方法
B. 对各类主要风险的计景程序和方法
C. 对各类主要风险的缓释或控制的程序和方法
D. 对各类主要风险的监测程序和方法
E. 对各类主要风险的报告程序和方法
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
时应明确划分事件成因,操作风险成因包括以下四类:员工、()、()和外部事件。
A.以县级支行为单位
B.业务管理部门
C.支行所辖分支机构
D.二级分行