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[判断题]
反洗钱工作的目标是通过建立健全反洗钱内部控制体系，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，防范和控制本行发生洗钱风险。（)
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A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置
B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.评估洗钱和恐怖融资风险
C.设定反洗钱专项审计总体方案
D.建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.促进和规范营业部的反洗钱、反恐怖融资及防范其他犯罪活动工作
B.提高营业部防范洗钱风险的能力
C.维护国家经济秩序和金融安全
D.保障客户及营业部的合法权益
