题目内容
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[判断题]
客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类,是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,为每一名客户划分风险等级,在持续尽职调查的基础上进行动态调整,并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对,错)。
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
E.低风险
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
A.不定期评估
B.定期评估
C.随时评估
D.年度评估