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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

2017年12月，中国人民银行印发了（),要求银行业金融机构在接受反洗钱现场检查中，应按（)要求提供现场检查所需数据。

A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》

C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》

D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

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第1题

银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展现场检查。现场检查方式包括：()，重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查等。

A.开展专项检查

B.要求金融机构每年报送评估报告

C.与反洗钱行政主管部门开展联合检查

D.与其他检查项目结合进行

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第2题

在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。

A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第3题

证券期货业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场检查的过程中，依法享有的合法权益不包括。（)

A.拒绝检查权

B.对检查事实作出解释或提出申辩意见权

C.监督举报权

D.合规免责权

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第4题

金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提供虚假材料，情节严重的由人民银行处以二十万元以上

五十万元以下罚款。()

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第5题

银行业监督管理机构实施现场检查时，检查人数不符合《中华人民共和国银行业监督管理法》或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构（)检查。

A.不得拒绝

B. 必须接受

C. 有权拒绝

D. 视情况而定

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第6题

下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求?()

下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（)

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施

C.对工作人员进行反洗钱培训

D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

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第7题

银行业监督管理机构通过（）等实施对银行业金融机构全面风险管理的持续监管，具体方式包括但不限于监管评级、风险提示、现场检查、监管通报、监管会谈、与内外部审计师会谈等

A.监管和检查

B.现场检查和非现场检查

C.现场监管和现场检查

D.非现场监管和现场检查

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第8题

中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果，可以采取（)等有针对性的监管措施。

A.质询

B.约见谈话

C.监管走访

D.现场检查

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第9题

中国人民银行实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于2人。（)

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第10题

国务院银行业监督管理机构应当会同中国人民银行制定现场检查程序，规范现场检查行为。（)

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