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[多选题]
客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。
A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险相关联的行业
C.行业现金密集程度
D.行业所处的生命周期
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A.公认具有较高风险的行业
B.与特定洗钱风险相关联的行业
C.行业现金密集程度
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A.公认具有较高风险的行业(职业)
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C.行业受益所有人的隐匿程度
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洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。()
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、()、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
A.社会经济活动
B.信用
C.时间
D.地域
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
A.客户特性
B.地域
C.国籍
D.业务
E.行业
A.定性制裁风险
B.定量剩余风险
C.定性与定量相结合制裁风险
D.定性与定量相结合剩余风险
