A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
A.负责组织编制银监部门1104报表及银监局要求提供的各类报表
B.负责按月准确报送全行银监部门报表
C.审核与上年度报表相关项目、数据衔接是否正确
D.负责按月向银监部门提供全行经营业务情况分析及全行运行状况,充分发挥管理会计职能,为领导决策提供财务信息支持
A.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
A.职责分工控制制度设计
B.授权审批控制制度设计
C.货币资金核算控制制度设计
D.货币资金监督检查制度设计
A.洗钱风险管理架构
B.反洗钱内控制度
C.反洗钱领导小组
D.反洗钱领导部门